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                                                                                  权威凯发娱乐平台_证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

                                                                                  作者: 权威凯发娱乐平台时间: 2018-04-14

                                                                                  证券代码:600416 证券简称:湘电股份 通告编号:2018-14

                                                                                  湘潭电机股份有限公司

                                                                                  关于召开2017年年度股东大会的关照

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  ● 股东大会召开日期:2018年4月23日

                                                                                  ● 本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                                                  (一)股东大会范例和届次

                                                                                  2017年年度股东大会

                                                                                  (二)股东大会召集人:董事会

                                                                                  (三)投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                  (四)现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                  召开的日期时刻:2018年4月23日 上午9点 00分

                                                                                  召开所在:湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号湘潭电机股份有限公司办公楼三楼集会会议室

                                                                                  (五)收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                  收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                  收集投票起止时刻:自2018年4月23日

                                                                                  至2018年4月23日

                                                                                  回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                                  (六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                                  涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                                  (七)涉及果真征集股东投票权

                                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                                  本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                                  1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                                  以上议案详情请见2018年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证劵买卖营业所网站。上述议案的有关内容可拜见公司拟登载在上海证券买卖营业所网站的 2017 年年度股东大会资料。

                                                                                  2、出格决策议案:13

                                                                                  3、对中小投资者单独计票的议案:4-17

                                                                                  4、涉及关联股东回避表决的议案:6

                                                                                  应回避表决的关联股东名称:湘电团体有限公司

                                                                                  5、涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                                  三、股东大会投票留意事项

                                                                                  (一)本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                                  (二)股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

                                                                                  (三)股东所投推举票数高出其拥有的推举票数的,可能在差额推举中投票高出应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

                                                                                  (四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                                  (五)股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                                                  (六)回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法,详见附件2

                                                                                  四、集会会议出席工具

                                                                                  (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                                  (二)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                  (三)公司礼聘的状师。

                                                                                  (四)其他职员

                                                                                  五、集会会议挂号要领

                                                                                  1、法人股股东持股东账户、业务执照复印件、法定代表人身份证明(可所以复印件)或法人授权委托书(必需是原件)和出席人身份证治理挂号手续。

                                                                                  2、社会公家股股东持股东账户卡、本人身份证治理挂号手续,委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书治理挂号手续。

                                                                                  3、异地股东可通过信函或传真方法举办挂号(需提供上述 1、2 项划定的有用证件的复印件),公司不接管电话方法挂号。

                                                                                  4、挂号时刻:2018年4月19日(礼拜四),上午 8:00-12:00,下战书14:00-17:30。

                                                                                  5、挂号所在 :湘潭电机股份有限公司证券部

                                                                                  接洽人:李怡文 刘珏

                                                                                  接洽电话: 0731-58595252 传真: 0731-58595252

                                                                                  通信地点:湖南省湘潭市下摄司街 302 号

                                                                                  邮政编码: 411101

                                                                                  六、其他事项

                                                                                  介入集会会议的股东住宿用度和交通用度自理。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  湘潭电机股份有限公司董事会

                                                                                  2018年3月30日

                                                                                  附件1:授权委托书

                                                                                  附件2:回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法声名

                                                                                  ● 报备文件

                                                                                  发起召开本次股东大会的董事会决策

                                                                                  附件1:授权委托书

                                                                                  授权委托书

                                                                                  湘潭电机股份有限公司:

                                                                                  兹委托 老师(密斯)代表本单元(或本人)出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为利用表决权。

                                                                                  委托人持平凡股数:

                                                                                  委托人持优先股数:

                                                                                  委托人股东帐户号:

                                                                                  委托人署名(盖印): 受托人署名:

                                                                                  委托人身份证号: 受托人身份证号:

                                                                                  委托日期: 年 月 日

                                                                                  备注:

                                                                                  委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本身的意愿举办表决。

                                                                                  附件2回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法声名

                                                                                  一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

                                                                                  二、申报股数代表推举票数。对付每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对付董事会推举议案组,拥有1000股的推举票数。

                                                                                  三、股东应以每个议案组的推举票数为限举办投票。股东按照本身的意愿举办投票,既可以把推举票数齐集投给某一候选人,也可以凭证恣意组合投给差异的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

                                                                                  四、示例:

                                                                                  某上市公司召开股东大会回收累积投票制对举办董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下: